Indyjski organ nałożył na Binance 2,2 mln dolarów grzywny

Liczba wyświetleń: 1068

Indyjska Financial Intelligence Unit (FIU – Jednostka Analityki Finansowej) ukarała największą na świecie giełdę kryptowalutową Binance grzywną w wysokości 2,2 miliona dolarów za nieprzestrzeganie przepisów z przepisami przeciwdziałającymi praniu pieniędzy.

FIU przeanalizowała działalność Binance i stwierdziła, że ​​giełda działała w tym kraju bez przestrzegania ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) z 2022 r. Organ regulacyjny zażądał od Binance ulepszenia swoich protokołów zgodnie z ustawą PMLA i przepisami dotyczącymi rachunkowości z 2005 r., które mają na celu zwalczanie finansowania terroryzmu.

W grudniu 2023 r. organ nadzoru finansowego wydał zawiadomienie, że Binance wraz z innymi zagranicznymi giełdami kryptowalut działała w Indiach bez rejestracji. W maju Binance zarejestrowało się w agencji, aby wznowić działalność w kraju. Chociaż Binance zarejestrowało się już w FIU, rynek będzie mógł wznowić działalność w Indiach dopiero po zapłaceniu grzywny w wysokości 2,2 miliona dolarów za poprzednie nieprzestrzeganie przepisów.

Binance ma również spory z kanadyjskim organem regulacyjnym. Giełda odwołała się od kary w wysokości 6 milionów dolarów nałożonej przez Kanadyjskie Centrum Analiz Transakcji Finansowych i Raportowania (FINTRAC). W maju agencja ogłosiła, że ​​Binance nie zarejestrowała się jako firma świadcząca usługi w walutach obcych, a także nie przekazała informacji o dużych transakcjach kryptowalutami o wartości przekraczającej 10 000 dolarów. Binance wyjaśniło, że starało się rozwijać działalność w Kanadzie, ale nie udało się to, ponieważ firma opuściła rynek kanadyjski ze względu na zwiększone wymagania regulacyjne.

W międzyczasie były dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, rozpoczął odsiadywanie czteromiesięcznej kary więzienia w Stanach Zjednoczonych 1 czerwca za naruszenie procedur Know Your Customer (KYC – Znaj Swojego Klienta) i nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Źródło zagraniczne: Bits.Media
Źródło polskie: Geopolityka.org

TAGI: Indie, Kryptowaluty

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.